Investigación antifraude
Cuando un portafolio bursátil o extrabursátil produce resultados que no coinciden con lo acordado, analizamos las operaciones en detalle para determinar si hubo conducta indebida: operaciones no autorizadas, rotación excesiva de cartera, productos colocados fuera del perfil o gestión fuera del mandato. Entregamos informes forenses defendibles ante reguladores y en arbitraje.
Revisamos el historial completo de operaciones bursátiles y extrabursátiles para detectar transacciones inconsistentes con el perfil del inversionista, cambios no autorizados en la asignación de activos o ejecuciones fuera del mandato acordado.
Identificamos patrones de rotación excesiva de cartera diseñados para generar comisiones a favor del intermediario en detrimento del rendimiento neto del cliente. Cuantificamos el perjuicio real y documentamos cada operación involucrada.
Producimos informes técnicos con cadena de evidencia documentada, listos para presentarse ante reguladores de valores, comisiones de protección al inversionista o procesos de arbitraje en cualquier jurisdicción de Latinoamérica.
RDC ofrece servicios de consultoría. No constituye asesoramiento legal ni de inversión registrado. Cada caso se evalúa individualmente.
Agenda una consulta inicial sin costo. Te respondemos en menos de 24 horas con un punto de contacto técnico real, no un formulario automático.
Confidencialidad firmada antes de la primera reunión técnica.